Порядок регистрации (перерегистрации) сделки

Список основных нормативных актов валютного законодательства по регистрации внешнеэкономической (внешнеторговой) сделки:

1. УКАЗ Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 №178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" (далее- Указ №178)- устанавливает обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — резидентов осуществлять регистрацию сделки.
2.  
3. ИНСТРУКЦИЯ о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агента валютного контроля, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 16.04.2009 №46 (далее – Инструкция №46) – определяет порядок регистрации сделки.
4.  
5. Правила проведения валютных операций, утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004г. № 72     (далее – Правила № 72) – определяет перечень капитальных операций, осуществляемых в регистрационном порядке;
6.  
7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правления НБ РБ от 09 июля 2009 г. №101 "О проведении внешнеторговых операций" - расширяет перечень операций, на которые не распространяется действие Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178.
8.  
9. В соответствии с требованиями  Указа №178   по каждому внешнеторговому договору, предусматривающему возмездную передачу товаров, общая стоимость которых с учетом приложений и дополнений к этому договору составляет 3000 евро в эквиваленте и более, экспортер (импортер) обязан до даты отгрузки (поступления) товаров либо проведения (поступления) платежей зарегистрировать сделку в банке, обслуживающем счет экспортера (импортера), в порядке, установленном Национальным банком.

В соответствии с требованиями п. 18  Правил №72  субъекты валютных операций - резиденты (кроме банков) в регистрационном порядке осуществляют валютные операции, связанные с движением капитала, предусматривающие:

1. приобретение акций при их распределении среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента, а также внесение дополнительного вклада в уставный фонд нерезидента в случае его увеличения;

2. приобретение у нерезидента ценных бумаг, эмитированных (выданных) нерезидентами, за исключением приобретения акций при их распределении среди учредителей;

3. приобретение в собственность имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь и относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу, в том числе на основании договоров, предусматривающих создание объектов долевого строительства, за исключением перемещаемого имущества, приравненного к недвижимым вещам в соответствии с законодательными актами;

4. размещение денежных средств в банках-нерезидентах либо передача денежных средств нерезидентам (кроме банков-нерезидентов) на условиях доверительного управления;

5. предоставление займов;

6. расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций - резидента (кроме банка), являющегося поручителем, гарантом, перед нерезидентом на основании заключенного между ними договора поручительства, гарантии;

7. получение кредитов и (или) займов.

Регистрация сделки осуществляется уполномоченным работником банка, обслуживающего счет резидента, в день представления  резидентом (его уполномоченным представителем) документа (документов), посредством которого (которых) оформлено заключение внешнеторгового договора, путем проставления на таком документе (таких документах) оттиска штампа банка с указанием регистрационного номера сделки и заверением его подписью уполномоченного работника банка (при электронном документообороте - указание регистрационного номера сделки и заверение его электронной цифровой подписью). При  осуществлении регистрации сделки  по внешнеторговому договору, в котором не предусмотрена общая стоимость товаров, но при этом стоимость товаров указывается в приложениях к договору, в заявлении на регистрацию сделки допускается учинять запись "общей стоимостью товаров более 3000 евро".

Регистрация сделки по внешнеэкономическим договорам осуществляется банком в порядке, аналогичном для регистрации сделки по внешнеторговым договорам

Перерегистрация сделки осуществляется при реорганизации резидента либо перемене лиц в обязательстве по внешнеторговому договору со стороны экспортера (импортера) в порядке, аналогичном регистрации сделки, с присвоением нового регистрационного номера.

Плата за регистрацию (перерегистрацию) сделки банками не взимается.

Перерегистрация сделки по внешнеэкономическим договорам не осуществляется.

Для регистрации сделки клиент представляет в Банк следующие документы:

1. заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки в двух экземплярах;
2. оригинал или копию внешнеэкономического (внешнеторгового) договора на бумажном носителе, либо в виде электронного документа;
3. документы, по которым осуществляется перемена лица в обязательстве.
4.  
5. В соответствии с нормами Указа №178 уполномоченный работник банка не осуществляет регистрацию сделки в случаях:
6.  
7. 1  -  непредставления в банк документов (внешнеторгового договора);
8. 2 - представления документов в банк, не обслуживающий счет экспортера (импортера);

3 - несоответствия внешнеторгового договора требованиям подпункта 1.16.4 Указа №178, а именно в соответствии с 1.16.4. резиденту необходимо предусмотреть во внешнеторговом договоре:

стоимость товаров (ориентировочную стоимость в случае невозможности установить действительную стоимость товаров в силу специфики товарной номенклатуры);

условия расчета, под которыми понимается обязательство осуществления одной стороной расчета до исполнения либо по факту исполнения обязательства другой стороной с учетом соответствующих норм (п.1.6.3 Указа №178).

При регистрации внешнеэкономического договора в Заявлении на регистрацию сделки  необходимо указать информацию о сроках проведения валютных операций, связанных с движением капитала. Срок проведения определяется резидентом самостоятельно и исчисляется в календарных днях с предполагаемой либо фактически известной даты начала исполнения обязательств одной из сторон договора до их завершения, в том числе по условиям договора. Данное поле должно быть заполнено числами от 0 до 9999. 

Клиенты ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) имеют возможность представлять  документы, необходимые для осуществления Банком функций агента валютного контроля в электронном виде с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Форма заявления на регистрацию (перерегистрацию) сделки

Образцы заполнения заявления